Vatika Group Property Attachment : हरियाणा में ईडी की बड़ी कार्रवाई, वाटिका ग्रुप की 68.59 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क, ये रहे कारण

• 600 से अधिक निवेशकों के साथ धोखाधड़ी किए जाने का आरोप

India News Haryana (इंडिया न्यूज), Vatika Group Property Attachment : हरियाणा में ईडी की गुरुग्राम में बड़ी कार्रवाई किए जाने का मामला सामने आया है। जी हां, ईडी ने वाटिका ग्रुप की 68.59 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क की है। ईडी ने लगभग 27.36 एकड़ कृषि भूमि सहित 9 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत की गई है जिसमें 600 से अधिक निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की गई है जिन्हें वाटिका लिमिटेड के कामर्शियल प्रोजेक्ट में निवेश करने पर एश्योर्ड रिटर्न का वादा किया गया था।

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Vatika Group Property Attachment : इन पर दर्ज किया गया मामला

बता दें कि ईडी की जांच वर्ष 2021 में आर्थिक अपराध शाखा, दिल्ली द्वारा वाटिका लिमिटेड, इसके प्रमोटरों अनिल भल्ला, गौतम भल्ला और अन्य के खिलाफ दर्ज की गई कई एफआईआर के बाद हुई है। इन आरोपों में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और निवेशकों और घर खरीदने वालों को बेईमानी से लुभाने के आरोप शामिल हैं। वाटिका लिमिटेड ने निवेशकों को भविष्य की परियोजनाओं के लिए उच्च रिटर्न देने का लालच देकर लुभाया, जिसमें निर्माण के दौरान सुनिश्चित भुगतान और पूरा होने के बाद लीज-रेंट रिटर्न शामिल थे।

ईडी, गुरुग्राम ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स वाटिका लिमिटेड से संबंधित बिल्डर-निवेशक मामले में 16.01.2025 को लगभग 68.59 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की लगभग 27.36 एकड़ कृषि भूमि सहित 9 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

— ED (@dir_ed) January 17, 2025

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दिल्ली और गुरुग्राम समेत 15 स्थानों पर की थी छापेमारी

आपको बता दें कि ईडी ने वाटिका लिमिटेड और उसकी सहयोगी संस्थाओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली और गुरुग्राम समेत 15 स्थानों पर अक्टूबर माह में छापेमारी की थी। इस दौरान ईडी ने निवेश से जुड़े दस्तावेज़, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए गए लोन के कागजात और डिजिटल उपकरण जैसे पैन ड्राइव, हार्ड डिस्क, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए थे।

वाटिका लिमिटेड और उसकी सहयोगी संस्थाओं के निदेशकों पर कई निवेशकों के करोड़ों रुपए की ठगी के आरोप हैं। इन निवेशकों से कंपनी ने अपने प्रोजेक्ट्स में निवेश करवाया, लेकिन उन्हें समय पर रिटर्न नहीं दी। इसके बजाय कंपनी ने जमा की गई राशि को किसी अन्य प्रोजेक्ट या कंपनी में डायवर्ट कर दिया।

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